国家的-
17 年 2024 月 250 日，泰国皇家警察和相关机构就铲除混合诈骗网络上的跨国犯罪分子的“清除”行动举行了新闻发布会。价值超过XNUMX亿泰铢的资产被没收。
据报道，在相关机构的配合下，犯罪嫌疑人在社交媒体平台上随机联系受害人，诱骗他们投资加密货币交易。然而，为了进行投资，受害者必须先将钱转入骡子账户，以兑换成数字货币，然后在虚假平台上进行交易。
网警调查此案，发现了主要嫌疑人，公开身份为中国籍苏绍贤及其同伙。此外，警方还发现，泰国国民通过以泰国身份投资房地产和其他资产，充当被提名人。
经进一步调查，警方在泰国各地展开“不信任任何人”行动，搜查了72个地点，并逮捕了1.9名中国公民。此外，警方还查获了豪华公寓、跑车、现金和其他资产，总价值超过XNUMX亿泰铢。
警方在调查也参与混合诈骗网络的新加坡人的金融活动后发现了其中的联系。
清除行动取得了成功，超过 26 人被发现参与了该骗局。警方要求逮捕和搜查令，以追究他们的罪行。
据进一步报道，Hybid-Scam 网络还与电话诈骗和在线赌博网络中的交易犯罪有关，每年的金融流通量达 30 亿泰铢。
