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29 年 2023 月 5 日，泰国打击科技犯罪 (TCS) 官员就针对曼谷和北榄府 XNUMX 个地点的一个涉嫌跨国犯罪组织的一次突袭行动举行了新闻发布会，他们称之为“关闭十亿混合骗局”。
在第一次行动中，四名嫌疑人被公开指认，分别是中国籍阮洪林先生、中国籍赵野女士、泰国国民拉万·塔威拉菲拉迪彭女士和泰国国民萨维特里·安卡布女士。
他们根据泰国刑事法院的逮捕令被捕，罪名是涉嫌通过将虚假信息输入计算机系统来串通腐败、涉嫌串通参与跨国犯罪组织以及其他相关指控。
波尔。 中央调查警察司令 Jiraphop Phuridej 中将公开透露，TCS 警员之前曾抓获过一些伪装成漂亮女孩、涉嫌欺骗人们进行误导性和欺诈性加密货币投资的涉案人员。s.
中央调查警察进一步调查后发现，该团伙涉嫌在一个庞大的犯罪组织网络中运作，随后发起突袭行动，抓获了9名泰国人和中国人。 据报道，警方没收了超过1亿泰铢的资产。
波尔。 打击科技犯罪部门指挥官Atip Phongsiwapai少将向泰国国家媒体表示，第一次行动后，警方追踪到金钱交易，发现该团伙购买了价值200亿美元的房地产和豪华娱乐场所。泰铢的资金来自涉嫌欺诈活动。 泰国媒体没有透露比赛场地的名称。
根据 TCS 官员的一份报告，警方逮捕了更多涉嫌诈骗网络的人员，其中一名据称是著名的泰国模特。
不过，TCS 此时也隐瞒了该型号的名称。
波尔说，最初，嫌疑人否认指控并声称自己无罪，然后被押送到警察局接受进一步的法律处理。 阿蒂普少将。
